视野讯 2015年8月26日，上海永利带业股份有限公司（简称永利带业 300230）连发公告，公示董事会审议通过变更了审计部门负责人、推选非独立董事候选人等事项。

上海永利带业股份有限公司创建于2002年，国内第一家具备替代进口轻型输送带的民营企业，是以研发、生产制造、销售轻型输送带产品的专业公司，也是目前国内专业性、配套性最强的新材料轻型输送带研发生产高科技企业。

2011年6月，永利带业(300230)正式登陆创业板，其持续督导期至2014年12月31日止。这家笼罩着“国家高新技术企业”、“上海市科技小巨人培养企业”等众多高科技光环的企业，当时曾被媒体质疑认为多项关键指标达不到认定要求，是“伪高新企业”。

8月26日，公司在关于变更审计部门负责人的公告中称，董事会于8月24日收到公司审计部门负责人吴怡婷女士的书面辞职报告，吴怡婷女士因个人原因申请辞去公司审计部经理职务，辞职后将在公司人力资源部任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴怡婷女士在任职期间对公司经营发展作出了重要贡献，在此董事会表示衷心感谢！

公告称，2015年8月24日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司审计部门负责人的议案》，董事会同意聘任董毅女士为公司审计部经理职务，任期至本届董事会届满为止。

审计部门负责人候选人简历

董毅女士，1977年出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月至2014年2月于上海海关工作，历任科员，科级干部；2014年3月起至今就职于本公司，历任销售经理、总经理办公室主任、董事。

董毅女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，董毅女士未持有本公司股份，遵守《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

同时，永利带业于2015年8月24日亦收到公司第三届董事会董事董毅女士的书面辞职报告，董毅女士因个人原因申请辞去董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。永利带业关于董事辞职及选举董事的公告中称，董毅女士辞职后将在公司担任审计部门负责人职务。截至公告日，董毅女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会审议通过了以上事项，公司董事会应由9名董事组成，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会向股东大会提名黄晓东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满为止。本议案尚需提交股东大会审议通过。

另外，永利带业份监事会于2015年8月24日收到公司第三届监事会监事杨振平先生的书面辞职报告，杨振平先生因个人原因申请辞去监事职务，辞职后将继续在公司担任PMC 部经理职务。

永利带业关于监事辞职及选举监事的公告称，由于杨振平先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，故根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行职务。经监事会主席推选，监事会向股东大会提名姜峰先生为公司第三届监事会监事候选人，任期至本届董事会届满为止。本议案尚需提交股东大会审议通过。

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